银行及投资账户调查
服务概述
银行及投资账户调查可定位与目标人物相关的银行、证券、退休金及商业股权账户——包括以代持人、空壳公司或亲属名义持有的账户。我们将合法程序研究（信贷头部数据提供商的资产报告、法院记录、UCC 备案、州务卿记录）与取证调查相结合，构建完整的财务图景。报告格式适配律师在证据开示、判决执行及婚姻解除等程序中使用。
适用客户
- 在离婚中怀疑存在隐匿账户的当事人
- 进行债务追偿的判决债权人
- 在诉讼中编制资产清单的律师
- 遗嘱认证或信托纠纷中的继承人与受托人
- 进行欺诈调查的企业
典型交付成果
- 涵盖银行及证券账户归属的完整资产报告
- 商业持股备案及 UCC 登记记录
- 不动产持有及车辆产权记录
- 附证明文件的传票对象名单
- 律师可直接用于资产清单的附件材料
常见问题
你们能看到账户余额吗？
不会直接查看——GLBA 法规禁止以虚假借口获取账户余额。我们提供的是账户存在证据：所在银行、分行、大致开户日期及签字人信息。您的律师随后可依据这些信息向银行传票调取账户明细。
你们能找到海外或国际账户吗？
通常可以，尤其在中国大陆、香港、台湾及常见离岸金融中心。我们与经审核的当地合作伙伴协作，并在适当情况下使用 FinCEN、OFAC、FATCA 及泄露数据库资源（潘多拉文件、天堂文件）。